Эдварду Зимбарди предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег по предполагаемой крипто-пирамиде на $165 млн. 14 августа власти Фиджи депортировали 59-летнего жителя Джорджии в США.
В понедельник Зимбарди предстал перед федеральным судьёй-магистратом в Лос-Анджелесе. Прокуроры хотят, чтобы его содержали под стражей Службы маршалов США до дальнейшего разбирательства в Северном округе Джорджии.
Как крипто-пирамида предположительно привлекла $165 млн
Согласно пресс-релизу, с июня 2022 года по август 2023 года Зимбарди продвигал предполагаемую пирамиду под названием The Crypto Program. Это было инвестиционное предложение, построенное вокруг рекламных пакетов. Покупателям обещали гарантированную доходность 25% каждый месяц.
Инвесторы платили, переводя криптовалюту в кошельки, которые Зимбарди тайно контролировал. Более 6000 инвесторов отправили на эти кошельки свыше $165 млн.
Однако Зимбарди, по версии следствия, вложил более $34 млн в рискованные ставки на иностранную валюту и потерял значительные суммы вместо покупки рекламных пакетов.
Затем он использовал вклады более поздних инвесторов, чтобы платить более ранним. Не менее $10 млн ушло на личные расходы, включая дом для сына, люксовые автомобили и алиментные выплаты бывшей жене.
«Зимбарди, как утверждается, обманом вовлёк тысячи людей в инвестиции в свою „Crypto Program“ ложными обещаниями огромной доходности. Вместо этого он потратил деньги на рискованные валютные сделки, выплаты ранним инвесторам и на дом и дорогие автомобили для себя», — сказал прокурор США Теодор С. Херцберг.
Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать свежие новости в момент их появления
Депортация с Фиджи завершила год в бегах
The Crypto Program рухнула в августе 2023 года, и инвесторы потеряли деньги. Затем Зимбарди отправился на Гавайи, Фиджи и в другие места.
По словам прокуроров, он бежал на Фиджи в июле 2025 года, узнав о расследовании ФБР, и оставался там более года. В мае 2026 года он отменил планы посетить свадьбу сына в Виргинии, правильно заподозрив, что агенты попытаются его арестовать.
8 июля 2026 года федеральное большое жюри предъявило ему обвинение по 12 пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора с целью отмывания денег. 14 августа власти Фиджи депортировали его в координации с ФБР и Госдепартаментом США.
Дело появляется на фоне всплеска потерь от крипто-мошенничества в США. Центр приёма жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) зарегистрировал 181 565 жалоб по криптовалюте в 2025 году с заявленными потерями свыше $11,36 млрд — рост на 22% по сравнению с 2024 годом.
ФБР теперь просит инвесторов Crypto Program предоставить информацию о своих потерях для возможной компенсации. Обвинительное заключение содержит только обвинения, и Зимбарди считается невиновным, пока прокуроры не докажут вину в суде.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть экспертные разборы от лидеров и журналистов
Источник: BeInCrypto
